Validación de identidad para decisiones empresariales más seguras
Verifica información de personas antes de vincular clientes, empleados, contratistas o terceros. Con Validiti puedes consultar fuentes nacionales e internacionales, aplicar criterios definidos por tu empresa, revisar hallazgos y conservar evidencia de cada validación.
Reduce el riesgo de suplantación, inconsistencias y decisiones tomadas con información incompleta desde una plataforma colombiana de verificación, cumplimiento y gestión de riesgo.
La identidad no debe validarse con un solo dato
Recibir una cédula, un formulario o una declaración no siempre es suficiente. La información puede estar incompleta, desactualizada o asociada a señales de riesgo que solo aparecen al consultar varias fuentes.
Cuando el proceso depende de búsquedas manuales y pantallazos, aumenta la posibilidad de omitir hallazgos, confundir homónimos o perder evidencias.
Validiti centraliza la consulta y organiza el resultado para que el equipo responsable pueda analizar la información con mayor claridad y trazabilidad.
¿Qué significa validar la identidad en un proceso empresarial?
Validar la identidad consiste en comprobar que los datos aportados por una persona son coherentes con la información disponible y revisar señales relevantes para el proceso de vinculación o control. Su alcance depende del riesgo, la finalidad de la consulta, las políticas internas y la base jurídica aplicable.
Una validación puede apoyar la confirmación de información básica, la consulta de antecedentes, la revisión de listas restrictivas y PEP, y la identificación de hallazgos que requieran análisis adicional.
Validiti no reemplaza el criterio del responsable ni la autorización o fundamento legal exigible para tratar datos personales. Entrega información y evidencia para apoyar una decisión documentada.
Cómo ayuda Validiti
Consulta información desde un solo lugar
Accede a más de 300 fuentes nacionales e internacionales para validar personas y revisar información relevante sin recorrer múltiples portales de forma manual.
Parametriza el proceso según tu riesgo
Configura fuentes, criterios y resultados según el tipo de persona, el proceso, el sector y las políticas de tu organización.
Identifica hallazgos relevantes
Organiza los resultados para que el equipo concentre su análisis en coincidencias, inconsistencias, antecedentes, listas, PEP y otras señales que requieren atención.
Conserva evidencia e histórico
Genera reportes y mantiene un registro de las consultas para soportar revisiones internas, auditorías y decisiones posteriores.
Escala a monitoreo cuando sea necesario
Después de la vinculación, puedes activar seguimiento parametrizable para personas naturales o jurídicas cuando el nivel de riesgo lo requiera.
Casos de uso
- Vinculación de clientes y usuarios.
- Selección y contratación de empleados o candidatos.
- Validación de contratistas, representantes y terceros.
- Procesos de debida diligencia y conocimiento de la contraparte.
- Prevención de fraude y suplantación de identidad.
- Actualización periódica de información en relaciones vigentes.
De la información aportada a una decisión trazable
- Consulta en más de 300 fuentes nacionales e internacionales.
- Validación de clientes, empleados, candidatos, contratistas y terceros.
- Parametrización por riesgo, proceso, sector y tipo de persona.
- Reportes e histórico para documentar cada consulta.
- Evidencia trazable para auditorías, análisis y decisiones.
- Monitoreo parametrizable después de la vinculación.
- Apoyo en homonimias y revisión de hallazgos relevantes.
Validación de identidad y protección de datos
La validación debe realizarse con una finalidad legítima, información pertinente y las medidas de seguridad correspondientes. La Ley 1581 de 2012 establece el marco general de protección de datos personales en Colombia, incluido el consentimiento previo, expreso e informado cuando sea exigible.
En Validiti, cada empresa debe definir sus políticas, autorizaciones y perfiles de acceso. La plataforma apoya el proceso de consulta y trazabilidad, pero no sustituye las obligaciones jurídicas del responsable del tratamiento.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Validiti realiza validación biométrica o reconocimiento facial?
Esta página se enfoca en la verificación de información asociada a la identidad mediante consulta de fuentes, criterios parametrizados, reportes e histórico. No debe atribuirse a Validiti biometría, OCR o prueba de vida mientras esas funcionalidades no estén confirmadas como parte de la oferta.
¿Qué personas puedo validar?
Validiti permite apoyar procesos sobre clientes, empleados, candidatos, contratistas, representantes y otras personas vinculadas a la operación, según la finalidad autorizada.
¿La validación de identidad reemplaza la debida diligencia?
No. Es uno de sus componentes. La debida diligencia puede exigir además conocer la actividad, el riesgo, las relaciones, el beneficiario final y otros elementos de la contraparte.
¿Validiti deja evidencia de la consulta?
Sí. La plataforma permite generar reportes y conservar histórico para apoyar análisis, auditorías y decisiones.
¿La información puede revisarse después de la vinculación?
Sí. Validiti dispone de monitoreo parametrizable para personas naturales y jurídicas, sujeto a la configuración y al plan contratado.