SAGRILAFT con validaciones trazables para contrapartes
Validiti ayuda a fortalecer controles críticos del SAGRILAFT mediante la validación de clientes, proveedores, empleados, accionistas, beneficiarios finales y terceros en más de 300 fuentes nacionales e internacionales.
Consulta listas restrictivas, listas vinculantes, PEPs, sanciones, antecedentes y fuentes reputacionales desde una plataforma parametrizable, con reportes, certificados, histórico y monitoreo.
Estamos aquí para ayudarte
Qué es SAGRILAFT
SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para muchas empresas, uno de los mayores retos no está solo en diseñar el sistema, sino en ejecutar controles de forma consistente: validar contrapartes, consultar fuentes, documentar evidencias, monitorear riesgos y soportar decisiones ante auditorías o revisiones internas.
Validiti apoya esa operación.
El SAGRILAFT pierde fuerza cuando las validaciones son manuales
El problema
Muchas empresas gestionan sus consultas en portales separados, archivos de Excel, pantallazos, PDFs y correos internos. Esto puede generar:
- pérdida de evidencia
- validaciones incompletas
- errores por homonimia
- falsos positivos;
- criterios inconsistentes
- exceso de información irrelevante
- dificultad para auditar decisiones
- alta carga operativa para el oficial de cumplimiento
Cómo ayuda Validiti
Validiti permite configurar consultas según el tipo de contraparte, el sector, la matriz de riesgo y las políticas internas de la empresa.
La plataforma puede apoyar procesos como:
- Consulta en listas restrictivas
- Revisión de listas vinculantes
- Identificación de PEPs
- Validación de clientes y proveedores
- Validación de representantes legales, accionistas y beneficiarios finales
- Generación de reportes y certificados
- Conservación de histórico
- Monitoreo parametrizable
- Apoyo en homonimias y due diligence adicional
Validaciones parametrizadas según el riesgo de tu empresa
Validiti
- validación parametrizada
- Hallazgos relevantes
- Reporte trazable
Manual
- Fuentes dispersas
- Análisis lento
- Evidencia fragmentada.
Mejora la seguridad en cada decisión.
Controles que puedes fortalecer
Descubre las soluciones que impulsan una debida diligencia más eficiente y segura.
Consulta de listas restrictivas
Valida contrapartes en fuentes nacionales e internacionales para identificar señales de alerta asociadas a sanciones, antecedentes, riesgos.
Debida diligencia
Apoya procesos de conocimiento y validación de clientes, proveedores, empleados y terceros antes o durante la relación comercial.
PEPs
Identifica personas expuestas políticamente como parte de los controles de riesgo y debida diligencia.
Listas vinculantes
Consulta fuentes relevantes para procesos de cumplimiento normativo y prevención del riesgo LA/FT/FPADM.
Beneficios
- Consultar más de 300 fuentes nacionales e internacionales.
- Validar personas, empresas, vehículos y terceros.
- Parametrizar fuentes según riesgo y necesidad.
- Generar reportes, certificados e histórico
- Conservar evidencia trazable;
- Reducir información innecesaria;
- Activar monitoreo de contrapartes;
- Apoyar investigaciones de homonimia
Beneficios
Menos carga operativa. Más evidencia.
Consultar más de 300
fuentes nacionales e internacionales.
Validar personas,
empresas, vehículos y terceros.
Parametrizar fuentes
según riesgo y necesidad.
Generar reportes,
certificados e histórico.
Conservar evidencia trazable.
Reducir información innecesaria.
Activar monitoreo de contrapartes
Apoyar investigaciones de homonimia
Validiti no reemplaza el SAGRILAFT
Validiti no sustituye el diseño, implementación ni administración integral del SAGRILAFT. Tampoco reemplaza el criterio del oficial de cumplimiento.
La plataforma funciona como una herramienta tecnológica para fortalecer controles operativos relacionados con validación de contrapartes, consulta en fuentes, trazabilidad, reportes y monitoreo.
Flujo Validiti para SAGRILAFT
01
Contraparte
el tipo de contraparte
02
Consulta
fuentes parametrizadas
03
Hallazgos
analiza los mas relevantes
04
Reporta
con certificado
05
Histórico
documenta el histórico
06
Monitorea
si el riesgo lo requiere.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Validiti implementa el SAGRILAFT completo?
No. Validiti no reemplaza la implementación integral del sistema. Apoya controles críticos como validación de contrapartes, consulta de listas, generación de evidencia, histórico y monitoreo.
¿Validiti sirve para consultar listas restrictivas en SAGRILAFT?
Sí. Validiti permite consultar más de 300 fuentes nacionales e internacionales, incluyendo listas restrictivas, listas vinculantes, PEPs, sanciones, antecedentes y otras fuentes relevantes.
¿Validiti ayuda en debida diligencia?
Sí. Validiti ayuda a validar clientes, proveedores, empleados, contratistas, empresas y terceros como parte de procesos de debida diligencia.
¿Validiti genera evidencia para auditoría?
Sí. La plataforma permite generar reportes, certificados, histórico y evidencia documental de las consultas realizadas.
¿Validiti reemplaza al oficial de cumplimiento?
No. Validiti entrega información y trazabilidad para apoyar el análisis. El concepto y la decisión final corresponden al equipo responsable.
Fortalece tus controles SAGRILAFT
con evidencia trazable
Valida contrapartes en más de 300 fuentes, parametriza consultas según el riesgo de tu empresa y genera reportes que facilitan auditorías, análisis y toma de decisiones.
