Verificación de proveedores y terceros con evidencia trazable
Valida proveedores, contratistas, aliados y terceros críticos antes de vincularlos, contratarlos o autorizar pagos.
Con Validiti puedes consultar empresas, representantes legales, personas relacionadas, vehículos y terceros en más de 300 fuentes nacionales e internacionales, con reportes, certificados, histórico y monitoreo parametrizable.
Estamos aquí para ayudarte
El riesgo de contratar sin validar
Un proveedor puede representar riesgos legales, reputacionales, operativos, financieros o de cumplimiento.
Cuando la validación se hace manualmente, las empresas suelen depender de correos, documentos enviados por el proveedor, consultas sueltas, pantallazos o archivos en Excel difíciles de auditar.
Esto puede generar:
Identificar el riesgo a tiempo es más eficiente que gestionar sus consecuencias.
- Proveedores vinculados sin validación suficiente
- Pérdida de evidencia;
- Falsos positivos o errores por homonimia;
- Información desactualizada;
- Criterios diferentes entre áreas;
- Dificultad para justificar decisiones;
- Riesgos en auditorías o revisiones internas.
Decisiones respaldadas por información confiable.
Qué puedes validar con Validiti
Validiti ayuda a consultar información relevante antes y durante la relación con un proveedor.
Empresas
Valida información empresarial, registros públicos, fuentes reputacionales, sanciones y antecedentes relacionados.
Representantes legales y personas relacionadas
Consulta personas asociadas al proveedor, representantes, accionistas, beneficiarios finales o terceros relevantes según el proceso.
Contratistas y aliados
Evalúa terceros críticos antes de contratarlos, renovar acuerdos o autorizar su participación en procesos sensibles.
Vehículos y operación logística
Cuando el proveedor participa en transporte o logística, Validiti permite consultar fuentes relevantes para vehículos, conductores y operación.
Diferencial Validiti
Validiti permite parametrizar fuentes y criterios según el tipo de proveedor, el nivel de riesgo y la política interna de la empresa.
Puedes configurar validaciones según:
- tipo de proveedor;
- criticidad del servicio;
- sector;
- monto o exposición contractual;
- riesgo LA/FT/FPADM;
- riesgo reputacional;
- política de compras;
- necesidad de monitoreo;
- fuentes requeridas.
Así tu equipo evita revisar información innecesaria y se enfoca en los hallazgos que realmente importan.
No todos los proveedores requieren la misma validación
Validiti
- Validación parametrizada
- Hallazgos relevantes
- Reporte trazable
- Decisión soportada
Manual
- Documentos dispersos
- Consultas sueltas
- Análisis lento
- Evidencia débil
Beneficios para compras, cumplimiento y auditoría
Lo que tu equipo puede hacer con Validiti
- Validar proveedores antes de vincularlos
- Consultar empresas, personas, vehículos y terceros relacionados
- Revisar listas restrictivas, PEPs, sanciones, antecedentes y fuentes reputacionales.
- Parametrizar fuentes según riesgo y tipo de proveedor.
- Generar reportes, certificados e histórico.
- Dejar evidencia para auditorías y comités.
- Activar monitoreo parametrizable.
- Solicitar apoyo en homonimias y due diligence adicional.
Validación de proveedores y cumplimiento
La verificación de proveedores puede apoyar procesos relacionados con SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, debida diligencia, listas restrictivas, listas vinculantes y gestión de riesgo de terceros.
Validiti no reemplaza el criterio del oficial de cumplimiento ni las políticas internas de compras o contratación. La plataforma entrega información, trazabilidad y evidencia para soportar análisis y decisiones.
Flujo Validiti para proveedores
01
Proveedor
Registra o consulta el proveedor.
02
Consulta
Valida empresa y personas relacionadas.
03
Hallazgo
Revisa hallazgos relevantes.
04
Reporte
Genera reporte o certificado.
05
Histórico
Conserva evidencia.
06
Monitoreo
Activa monitoreo si el riesgo lo requiere.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Por qué validar proveedores?
Porque un proveedor puede representar riesgos legales, reputacionales, operativos, financieros o de cumplimiento. Validarlo permite tomar mejores decisiones antes de vincularlo, contratarlo o renovar una relación.
¿Qué tipo de proveedores puedo validar con Validiti?
Puedes validar proveedores, contratistas, aliados, empresas transportadoras, terceros críticos, representantes legales, accionistas, beneficiarios finales y personas relacionadas.
¿Validiti consulta listas restrictivas para proveedores?
Sí. Validiti permite consultar listas restrictivas, listas vinculantes, PEPs, sanciones, antecedentes, registros públicos y fuentes reputacionales.
¿Validiti genera reportes?
Sí. La plataforma permite generar reportes, certificados, histórico y evidencia documental de las consultas realizadas.
¿Validiti permite monitorear proveedores?
Sí. Validiti ofrece monitoreo parametrizable para hacer seguimiento a proveedores o terceros después de su vinculación inicial.
¿Validiti reemplaza el análisis del área de cumplimiento o compras?
No. Validiti entrega información, trazabilidad y evidencia para apoyar el análisis. La decisión final corresponde al equipo responsable.
Valida proveedores antes
de asumir riesgos innecesarios
Consulta empresas, representantes y terceros relacionados en más de 300 fuentes nacionales e internacionales. Parametriza tus validaciones, genera reportes y conserva evidencia trazable.
