Debida diligencia con validaciones trazables y parametrizables
Valida clientes, proveedores, empleados, contratistas y terceros desde una plataforma diseñada para procesos de cumplimiento, riesgo y control de contrapartes.
Con Validiti puedes consultar más de 300 fuentes nacionales e internacionales, parametrizar criterios de validación, generar reportes, conservar histórico y dejar evidencia trazable para soportar tus decisiones.
Estamos aquí para ayudarte
Demo en vivo
¿Qué es la debida diligencia?
La debida diligencia es el proceso mediante el cual una empresa conoce, valida y evalúa a una contraparte antes de vincularla, contratarla o mantener una relación con ella.
En cumplimiento, este proceso ayuda a identificar riesgos legales, reputacionales, operativos, financieros o relacionados con LA/FT/FPADM, corrupción, sanciones, antecedentes o exposición política.
Validiti ayuda a convertir este proceso en un flujo más ágil, documentado y auditable.
Muchas empresas hacen debida diligencia con procesos manuales
El problema
Cuando las validaciones se hacen en portales separados, hojas de cálculo, correos o pantallazos, el proceso se vuelve lento, inconsistente y difícil de auditar.
Esto puede generar:
- Falta de trazabilidad
- Errores por homonimia
- Pérdida de evidencia
- Criterios diferentes entre áreas
- Reprocesos
- Exceso de información irrelevante
- Dificultad para soportar decisiones ante auditoría o gerencia.
Debida diligencia alineada con el riesgo real de tu empresa
No todas las contrapartes requieren el mismo nivel de validación. Validiti permite parametrizar fuentes, criterios y reportes según:
- Tipo de tercero
- Sector
- Nivel de riesgo
- Política interna
- Proceso de vinculación
- Necesidad de monitoreo
- Reglas definidas por la empresa
Así tu equipo puede consultar lo necesario, reducir ruido operativo y concentrarse en los hallazgos relevantes.
Proceso tradicional
Beneficios
Lo que Validiti aporta a tus procesos de debida diligencia
- Consulta en más de 300 fuentes nacionales e internacionales.
- Validación de personas, empresas, vehículos y terceros.
- Parametrización por riesgo, sector y tipo de contraparte.
- Reportes, certificados e histórico de consultas.
- Evidencia trazable para auditorías y comités.
- Monitoreo parametrizable de contrapartes.
- Apoyo en homonimias y due diligence adicional.
Qué puedes validar
Con Validiti puedes apoyar procesos de debida diligencia sobre diferentes tipos de contrapartes
01
Clientes
Valida clientes naturales o jurídicos antes de iniciar relaciones comerciales, ampliar cupos, renovar contratos o actualizar información.
02
Proveedores
Consulta información relevante antes de vincular proveedores, contratistas, aliados o terceros críticos.
03
Empleados y candidatos
Apoya procesos de validación en selección, contratación, actualización o control interno.
04
Transportadores y vehículos
Valida conductores, vehículos, empresas transportadoras y terceros relacionados con operaciones logísticas.
05
Empresas y beneficiarios finales
Consulta empresas, representantes, accionistas, estructuras societarias o terceros relacionados según la necesidad del proceso.
Cumplimiento y debida diligencia
Validiti apoya controles relacionados con programas y obligaciones como SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, listas vinculantes, PEPs y gestión de riesgo LA/FT/FPADM.
La plataforma no reemplaza el criterio del oficial de cumplimiento ni el sistema de cumplimiento de la empresa. Entrega información, trazabilidad y evidencia para soportar análisis, conceptos y decisiones.
Flujo de Validiti
01
Identifica
el tipo de contraparteel tipo de contraparte
02
Consulta
fuentes parametrizadas
03
Analiza
revisa hallazgos relevantes
04
Reporta
con certificado
05
Documenta
conserva histórico
06
Monitoreo
si el riesgo lo requiere.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es la debida diligencia?
Es el proceso de conocimiento, validación y evaluación de una contraparte antes o durante una relación comercial, laboral, contractual u operativa.
¿Qué contrapartes puedo validar con Validiti?
Puedes validar clientes, proveedores, empleados, candidatos, contratistas, transportadores, empresas, vehículos y terceros relacionados.
¿Validiti sirve para debida diligencia SAGRILAFT?
Sí. Validiti puede apoyar validaciones, consultas en listas, identificación de PEPs, generación de reportes, histórico y trazabilidad en procesos relacionados con SAGRILAFT.
¿Validiti reemplaza el análisis del oficial de cumplimiento?
No. Validiti entrega información y evidencia para apoyar el análisis. La decisión final corresponde al equipo responsable.
¿Validiti permite monitoreo?
Sí. Validiti ofrece monitoreo parametrizable para hacer seguimiento a contrapartes después de la vinculación inicial.
Haz tu debida diligencia con
más trazabilidad y menos carga operativa
Valida contrapartes en más de 300 fuentes, configura criterios según el riesgo de tu empresa y genera evidencia para soportar auditorías, análisis y decisiones.
