Consulta listas restrictivas con trazabilidad y evidencia
Valida personas, empresas, vehículos y terceros en más de 300 fuentes nacionales e internacionales desde una plataforma parametrizable, ágil y diseñada para equipos de cumplimiento, riesgo y debida diligencia.
Validiti te ayuda a consultar listas restrictivas, listas vinculantes, PEPs, sanciones, antecedentes, registros públicos y fuentes reputacionales sin llenar a tu equipo de información innecesaria.
Más fuentes un mejor criterio
Validiti no se limita a mostrar información. Permite configurar validaciones según el riesgo, el sector y el tipo de contraparte.
Sanciones internacionales
Listas
vinculantes
Listas
vinculantes
Antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios
El problema que resuelve
Consultar listas de forma manual suele implicar portales dispersos, pantallazos, archivos en Excel, PDFs extensos, falsos positivos y poca trazabilidad.
Con Validiti, el equipo puede pasar de un proceso manual a una validación centralizada, parametrizada y auditable.
Diferencial Validiti
Validiti permite parametrizar fuentes y criterios según:
- Tipo de contraparte
- Política interna
- Matriz de riesgo
- Proceso de vinculación
- Frecuencia de monitoreo
- Necesidades de reporte
No se trata de consultar más listas. Se trata de consultar las listas correctas.
Validiti
- Fuentes parametrizadas
- Hallazgos relevantes
- Reporte trazable
- Decisión soportada.
Manual
- Muchas fuentes
- Exceso de información
- Análisis lento
- Evidencia débil
Beneficios
- Consultar más de 300 fuentes nacionales e internacionales.
- Validar personas, empresas, vehículos y terceros.
- Parametrizar fuentes según riesgo y necesidad.
- Generar reportes, certificados y evidencia.
- Guardar histórico de consultas.
- Activar monitoreo parametrizable.
- Apoyarte en due diligence e investigación de homonimias.
Beneficios
Lo que puedes hacer con Validiti
Consultar más de 300
fuentes nacionales e internacionales.
Validar personas,
empresas, vehículos y terceros.
Parametrizar fuentes
según riesgo y necesidad.
Generar reportes,
certificados y evidencia.
Guardar histórico de consultas.
Activar monitoreo parametrizable.
Apoyarte en due diligence
e investigación de homonimias.
Casos de uso
Validiti te puede apoyar en los siguientes procesos
Oficiales de cumplimiento
Listas de sancionados, PEPs y riesgos regulatorios.
Precisión en alertas
Proveedores y contratistas
Listas de sancionados, PEPs y riesgos regulatorios.
Precisión en alertas
Recursos humanos
Validación de antecedentes, títulos y referencias
Reducción de falsos positivos
Cumplimiento y debida diligencia
Validiti apoya controles relacionados con SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, listas vinculantes, PEPs y debida diligencia.
La plataforma no reemplaza el criterio del oficial de cumplimiento. Entrega información, trazabilidad y evidencia para soportar análisis, conceptos y decisiones.
Flujo de Validiti
01
Consulta
fuentes parametrizadas.
02
Hallazgo
revisa los relevantes.
03
Análisis
de información importante.
04
Reporte
con certificado
05
Histórico
conserva histórico
06
Monitoreo
si el riesgo lo requiere.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son las listas restrictivas?
¿Qué listas consulta Validiti?
¿Validiti genera reportes?
Sí. Genera reportes, certificados, evidencia documental e histórico de consultas.
¿Validiti ayuda con homonimias?
¿Validiti reemplaza al oficial de cumplimiento?
Centraliza tus consultas en listas
restrictivas y deja evidencia trazable
Valida contrapartes en más de 300 fuentes, configura tus consultas según el riesgo de tu empresa y genera reportes para auditorías, análisis y toma de decisiones.
